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銀行信貸管理部治理商業賄賂自查自糾報告

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銀行信貸管理部治理商業賄賂自查自糾報告

治理商業賄賂

總行治理商業賄賂領導小組辦公室:

根據我行治理商業賄賂《實施方案》和《關于轉發銀行業開展不正當交易行為自查自糾工作有關文件的通知》(渝銀監辦發[2006]135號)精神,結合下半年案件防范重點工作的要求,我部進行了認真的自查、自糾和整改工作,現將有關情況報告如下。

一、認清形勢,及時傳達和認真貫徹有關文件精神

總行印發了《關于轉發銀行業開展不正當交易行為自查自糾工作有關文件的通知》(渝銀監辦發[2006]135號)后,于7月份又轉發了中國銀監會《關于進一步加強案件風險防范工作的通知》,又于8月30日召開了案件專項治理工作會,x行長在會上傳達了銀監會關于案件專項治理的視頻會議精神。我部為了將此項工作落到實處,迅速傳達了有關文件和會議精神,從維護我行形象和保障全行安全運營的角度,進一步提高了部門員工對案件防范和治理商業賄賂工作的重要性、緊迫性的認識。通過傳達和學習,我部認為:加強案件防范、治理商業賄賂是黨中央、國務院做出的重大決策和部署,是建立健全懲治和預防腐敗體系的重要內容,也是當前我行深化改革、促進上市、確保發展的重要保障。只有把案件防范、治理商業賄賂同自己的本職工作緊密結合起來,提高合規意識,嚴格執行信貸管理的內控管理規定,才能有效遏制違法違規案件的發生,維護我行形象,全面提升我行內控和風險管理水平,促進我行引資上市和持續健康發展。

同時,為了明確治理商業賄賂工作的責任制,保障案件防范和治理商業賄賂工作的有序、有效,我部實行了“一把手”總負責制度,由總經理即信貸管理部的“一把手”全面負責,并落實了副總經理和總經理助理抓督促、自查和整改工作,把治理商業賄賂工作擺上了信貸管理部最重要的議事日程之一。

二、認真自查,按照方案要求扎實推進治賄工作

我部依據總行文件精神和部門工作實際,按照“嚴格政策、明確重點、標本兼治”的總體原則,對涉及授權、授信及內部控制的重點崗位進行了認真的自查自糾,為了避免走過場,我部還采取相互督促的方式進行了交叉檢查,把治理商業賄賂工作寓于信貸管理的每一個環節之中。經過自查,我部在授權、授信管理方面能夠嚴格執行有關規章制度,辦理各項信貸業務符合制度規定,無利用職權進行吃、拿、卡、要等不正當交易行為發生。

三、著眼未來,努力構建防治商業賄賂的長效機制

為了遏制不正當交易行為,構建防止商業賄賂的長效機制,我部采取的措施主要是:

1、按照“橫向平行制衡、縱向權限制約”的原則,建立了專業分工、集體決策的審貸制度。

2、完善了“審貸中心”、“貸后管理中心”及“綜合業務部”各崗位的工作職責,建立科學化的信貸管理體系和崗位制衡的操作流程。

3、建立了a、b角制度,對部門內涉及授權、授信的各個崗位均實行了a、b角制度,既有利于提高工作效率,又有利于控制操作風險。

4、進一步清理和完善商業銀行在授信調查、審查及審批各環節的操作規范和管理制度,規范授信業務貸前、貸中、貸后的操作和管理,切實防范授信工作中的操作風險。

5、簽定了治理商業賄賂承諾書,利用組織和群眾監督,共同抵制和糾正不正當交易行為,反對不正當競爭,共創公平透明的經營管理環境。

信貸管理部

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